Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales
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IDENTIFICA los riesgos de su empresa y de su sector.

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EVITA que su empresa sea utilizada para blanquear capitales.

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GENERA un Manual con las políticas y procedimientos internos en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales.

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ESTABLECE mecanismos y políticas estrictas de identificación y aceptación de clientes.

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CREA un órgano de control interno responsable de aplicar las políticas y procedimientos internos.

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FACILITA la comunicación entre su empresa y el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales).

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CUMPLE con una obligación legal.

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GENERA confianza entre sus clientes, consumidores y proveedores.

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FORMA a sus trabajadores y previene conductas contrarias a la legalidad.

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EVITA importantes y elevadas sanciones de carácter administrativo y penal.

El responsable del Departamento es Daniel Orgué Fígols, Abogado, experto reconocido por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), y especialista en materia de Cumplimiento Legal y Prevención.

Sujetos obligados

La Ley considera que algunas actividades empresariales están más expuestas que otras para ser utilizadas para blanquear capitales. Estas actividades son de muy diversa índole: abogados, notarios, agentes inmobiliarios, bancos, joyerías, casinos, casas de apuestas, de loterías, fundaciones, etc. Pues bien, si su empresa realiza alguna de estas actividades según la Ley será un Sujeto Obligado, lo que significa la imposición de una serie de obligaciones de carácter preventivo cuyo objetivo es el de evitar que terceras personas de mala fe intenten blanquear capitales a través de su empresa. En nuestro despacho hemos desarrollado métodos adecuados para adaptar a los Sujetos Obligados a todas las exigencias legales.

Servicios

  • Elaboración de Mapa de Riesgos, Adecuación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Servicio de Auditoría por experto externo reconocido por el SEPBLAC, Formación del Personal, Trámites, comunicaciones y defensa frente al SEPBLAC.
  • Defensa Penal

    En el caso de que se vea involucrado en un procedimiento judicial relativo a la comisión de un delito de blanqueo de capitales, sea en la condición que sea, en nuestro despacho cuenta con profesionales altamente cualificados que le defenderán de forma seria, rigurosa y con garantías de éxito.